Бизнесмен задержан по подозрению в мошенничестве

Известный в сфере недвижимости и в процедурах банкротства 60-летний бизнесмен  был задержан сегодня в ходе расследования по подозрению в мошенничестве.

Расследование также ведется в отношении других причастных к этому людей, членов семьи и сообщников.

Поскольку согласно предположениям, подозреваемый в течение длительного периода времени с помощью своих сообщников скрывал доходы и активы от кредиторов во время банкротства, в том числе путем регистрации банковских счетов и компаний, находящихся под его контролем, на имя подставных лиц.

Сегодня утром, после перехода к этапу открытого расследования, были проведены обыски в домах у всех фигурантов дела.

Подозреваемый бизнесмен ранее был осужден за различные мошенничества, по делу о крахе группы строительных компаний и даже был приговорен к длительному тюремному заключению. Задолженность подозреваемого в деле о банкротстве, в котором он оказался в настоящем составляет примерно 1,8 млрд шекелей.
  Читайте нас в Telegram.