На севере Израиля вскрыта крупная сеть налогового мошенничества

Отдел финансового контроля "Лахав 433" и налоговое управление арестовали 15 подозреваемых в управлении разветвленной сетью, через которую мошенники распространяли и компенсировали фиктивные накладные.

Общая сумма ущерба составила около 130 миллионов шекелей. Согласно подозрениям, полученные чеки отмывались через поставщиков финансовых услуг. Подозреваемые были арестованы в следующих населенных пунктах: Араба, Дейр-Хана, Кабул, Саджур, Абу-Санан, Нахаф, Кармиэль, Кфар-Манда и Кфар-Бара. 

Подозреваемые были доставлены на допрос, по окончании которого их отправят на слушания по вопросу о продлении срока содержания под стражей в магистратский суд в Нацерете. При обыске в их домах были изъяты пять роскошных автомобилей, сотни тысяч шекелей наличными, компьютеры, чеки, ювелирные изделия и счета-фактуры.