Бахрейн обвиняет банки Ирана в отмывании денег

Генеральный прокурор Бахрейна Али Аль Буайнайн заявил, что 12 банков Ирана, среди которых Центральный банк, Bank Melli Iran и Bank Saderat Iran, будут судить по обвинению в отмывании денег.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По сведениям прокурора, иранские банки использовали Future Bank, чтобы перевести 1,3 миллиарда долларов альтернативным способом, в обход санкций. Сообщается, что эта альтернативная система перевода денег не была лицензирована в Бахрейне.

Дело относится еще к 2015 году, когда Центральный банк Бахрейна приказал закрыть Future Bank и конфисковать все его записи для расследования предполагаемых преступлений, связанных с отмыванием денег. Future Bank был создан в том числе при поддержке иранских банков.

Расследование этого дела заняло более шести лет в сотрудничестве с несколькими международными следователями, Интерполом.

Расследование показало, что Future Bank также использовался для перевода денег в Иран и финансирования нескольких террористических организаций, но этого не произошло из-за строгого контроля, установленного властями Бахрейна в отношении банков.

По мнению экспертов, Иран воспользовался хорошими отношениями с Бахрейном, чтобы создать Future Bank для своих незаконных транзакций.