Банк Леуми оштрафован властями США на 400 миллионов

Банк Леуми минувшей ночью подписал соглашение с американскими налоговыми властями. Банк фактически признал себя соучастником в уклонении от уплаты налогов.

Банк выплатит крупные штрафы - 130 миллионов долларов финансовому управлению Нью-Йорка и 270 миллионов - министерству юстиции США.

В заявлении о подписании соглашения говорится: "Группа Леуми позволяла американцам открывать незадекларированные банковские счета. В дополнение к этому, таким клиентам позволялось пользоваться различными финансовыми сервисами и продуктами. Исходя из этого, американские власти считают, что группа способствовала уклонению от налогов".

Американское расследование также ставит вопрос о том, как должны израильские финансовые власти и Банк Израиля отнестись к поведению высшего менеджмента банка, на протяжении длительного периода времени нарушавшего требования американской стороны.