Штат Нью-Йорк требует $ 300 млн от банка Леуми

Финансовый регулятор штата Нью-Йорк требует более $ 300 млн от банка Леуми по причине того, что израильский банк помогал гражданам США в уклонении от уплаты налогов, сообщает Haaretz.

Банк Леуми, второй по величине банк Израиля, ведет переговоры с американскими властями в течение нескольких месяцев, чтобы урегулировать расследование возможного уклонения от уплаты налогов американскими клиентами банка.

Банк использовал фиктивные соглашения по кредитам, чтобы позволить клиентам уходить от налогов, и до сих пор иметь доступ к средствам.

Переговоры банка Леуми являются частью широкомасштабной кампании, чтобы расправиться с американцами, использующие оффшорные счета для уклонения от уплаты налогов.

На текущий момент банк ведет переговоры с министерством юстиции США по поводу урегулирования иска на федеральном уровне. В связи с этим банк уже сделал отчисления в размере 1,1 миллиарда шекелей (900 миллионов шекелей на штраф и 200 миллионов шекелей на судебные расходы).

Новое расследование может увеличить сумму отчислений еще на несколько сотен миллионов шекелей.