Израиль: афера на 200 миллионов

19 человек арестованы израильской полицией по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном масштабе. В результате применения системы двойной бухгалтерии и фальшивых счетов фактур, государство и Институт национального Страхования (Битуах Леуми) недополучили около 200 миллионов шекелей.

В домах и офисах арестованных произведены обыски.

В афере замешана крупная компания of S. R. Accord Ltd. , предоставлявшая слуги по найму персонала. акции компании торговались на тель-авивской фондовой бирже.

Предполагается. что ряд компаний, специализировавшихся на предоставлении персонала и валютном обмене. создали механизм фальшивой отчетности, с целью завысить объем транзакций и и издержек.

По данным полиции, это делалось с целью обмана налоговых властей и регуляторов рынка, а также министерства экономики.