Бухгалтер украла у YES 31 миллион шекелей

Финансовый контролер компании YES, Фазит Велед, пошла на сделку с правосудием и признала себя виновной в похищении миллионов шекелей, подделке чеков, отмывании денежных средств и сокрытии доходов от налоговых властей.

Велед приговорена к семи годам лишения свободы и к штрафу в 7 тысяч шекелей. В обмен на ее признания, сняты все обвинения против ее родственников, ранее фигурировавших в деле.

Хищения Велед продолжались на протяжении 13,5 лет. Она временно меняла наименования поставщиков компании на фиктивных поставщиков, в пользу которых выписывались чеки. Она также постоянно переводила деньги одному фиктивному поставщику, которого сама и придумала. Велед выписала 673 чека с поддельными подписями руководителей компании. В конце концов, они оказались вложенными на счет в банке, открытый на ее имя.

YES подала гражданский иск а Велед, и надеется на арест ее имущества. Даже если компания выиграет дело, возвращение средств не гарантировано – неизвестно, куда были выведены похищенные деньги, а собственность, на которую может быть наложен арест – пентхауз между Герцлией и Раананой и джип, принадлежавший проворовавшемуся бухгалтеру.