С израильского алмазного магната сняты обвинения в отмывании денег

Израильские власти сняли все уголовные обвинения с Бени Штайнмеца, франко-израильского миллиардера, подозреваемого в отмывании денег, и вместо этого согласились на финансовое урегулирование.

Соучредитель горнодобывающей компании Beny Steinmetz Group Resources был задержан в августе 2017 года, а затем освобожден в рамках расследования предполагаемого отмывания денег.

"В общей сложности 17 миллионов шекелей (4,8 миллиона долларов) будут конфискованы в рамках гражданского соглашения о конфискации в соответствии с законом об отмывании денег", — говорится в заявлении израильской прокуратуры, отмечая, что соглашение было подписано в четверг.

В заявлении говорится, что сделка с налоговыми органами Израиля "положит конец спору" со Штайнмецем.

В заявлении, отправленном AFP адвокатами Штайнмеца Нати Симхони и Роненом Розенблюмом, говорится, что соглашение показало, что обвинения против их клиента были "необоснованными".

Хотя израильские власти сняли свои обвинения, Штайнмец все еще ждет результатов апелляционной заявки на обвинительный приговор в связи с коррупцией в Швейцарии.

В 2021 году Стейнмец был признан виновным в создании сложной финансовой сети для дачи взяток, чтобы его компания могла получить разрешения в юго-восточном регионе Гвинеи Симанду, который, по оценкам, содержит крупнейшие в мире неиспользованные залежи железной руды.

Женевский суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 50 миллионов швейцарских франков (53 миллиона долларов).

В декабре 2020 года румынский суд заочно приговорил его к пяти годам лишения свободы по имущественному делу, возбужденному в 2006–2008 годах.
Штейнмец и сообвиняемый были признаны виновными в "создании организованной преступной группы", которая нанесла ущерб румынскому государству в размере 145 миллионов долларов.