Израильтяне отмывали деньги наркокартелей

Утром 30 сентября были арестованы члены международной сети, занимавшейся отмыванием денег наркокартелей.

14 человек арестованы в Израиле и восемь – в Бельгии. Арестованные в Израиле были доставлены в окружной суд Ришон Ле-Ционе.

Аресты стали плодом совместного расследования спецслужб США, Франции, Нидерландов и Бельгии. Сеть занималась отмыванием денег наркомафии, оперирующей на территории Соединенных Штатов.

Чемоданы наличных денег передавались легальным бизнесам и обменным пунктам в Израиле и в Европе.

Расследование деятельности сети на территории Израиля совместно ведут специальное подразделение полиции Яалом, налоговое управление, управление таможен и управление по борьбе с отмыванием денежных средств.