Израиль: Лизинговая компания оказалась гангстерским банком
Крупная израильская лизинговая компания "Ци Рехев" оказалась в центре масштабного расследования израильской полиции.
Утром, 17 ноября, десятки полицейских окружили офисы и паркинг компании в районе Глилот.
Компания подозревается в том, что снабжала автомобилями класса люкс криминальные элементы и обеспечивала их линиями пиратского кредита. Масштаб аферы - более полумиллиарда шекелей.
Компания организовала настоящий подпольный гангстерский “банк”, счета которого использовались для хранения денег мафиози, безо всякого соблюдения правил финансовой регуляции.
Задержаны несколько человек, включая владельцев компании, в их домах в Савьоне и Герцлии.
Читайте нас в Telegram