На счетах "Апоалима" могут лежать миллионы налогов Канады

Представители "Апоалим" заявили, что переносят публикацию отчета о финансовой деятельности крупнейшего израильского банка за третий квартал 2017 года. Изначально эта дата была назначена на 21 ноября – в тот же день, когда финотчет собирался опубликовать второй крупнейший банк страны – "Леуми".

И хотя в учреждении никак это решение не объяснили, известно об этом стало за несколько часов до того, как Канада сообщила о начале расследования, в которое "Апоалим" оказался замешан – якобы банк использовался мошенниками, которые при его помощи уклонялись от уплаты налогов в канадскую казну.

Во вторник местные СМИ сообщили, что Канадское агентство по таможенным делам и доходам приступило к расследованию в отношении нескольких граждан государства, которых подозревают в уклонении уплаты в госказну миллионов канадских долларов через свои счета в израильских и зарубежных отделениях "Апоалима".

Имена нарушителей не разглашаются.

Газета The Star пишет, что Канадское агентство по таможенным делам и доходам уже запросило у трех местных банков предоставить данные о транзакциях своих клиентов, связанных с израильским банком, начиная с апреля 2011 года.

Руководительница отделения по офшорному контролю Стефани Хендерсон утверждает, что властям известно о налогоплательщиках, которые при помощи "Апоалима" утаивали свои доходы и активы. В частности один из них более 10 лет владел счетом в израильском банке и за этот срок мог скрыть на своих офшорных счетах и в виде процентов до 11 млн. долларов, говорит она.

В ведомстве также изучают информацию, добровольно раскрытую 114 канадскими налогоплательщиками об их счетах, так или иначе связанных с "Апоалимом". Сумма налогов, которые были уплачены с этих счетов составила 17 млн. долларов.

Стоит напомнить, что это уже не первое такое расследование в отношении крупнейшего банковского учреждения Еврейского государства. Ранее с аналогичными обвинениями выступили США. По данным прессы, расследование американского министерства юстиции обошлось "Апоалиму" в 1 млрд. долларов.