Саудия попала в черный список ЕС

Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в список стран, которые «имеют стратегические недостатки в своих режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, что создает значительные угрозы для финансовой системы ЕС». Это происходит на фоне усиления международного давления на Саудовскую Аравию после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября.

Список ЕС в настоящее время состоит из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею. Он основан на критериях, используемых целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ). Правительство Саудовской Аравии предприняло шаги для активизации своих усилий по борьбе с взяточничеством и злоупотреблением властью, но ФАТФ заявила в сентябре, что Эр-Рияд не проводит эффективного расследования и судебного преследования лиц, причастных к отмыванию денег или конфискации их доходов от преступлений.

Предварительное решение должно быть одобрено 28 государствами ЕС до его официального принятия на следующей неделе.