Basler Kantonalbank оштрафовали на $60 млн

Швейцарский банк Basler Kantonalbank заплатит $60,4 млн властям США за содействие американцам в уклонении от уплаты налогов. Финучреждение выплатит $17,2 млн в качестве возмещения Налоговой службе (IRS) США.

С 2002 по 2012 годы сотрудники и руководство Basler Kantonalbank в сговоре с клиентами и внешними управляющими компаниями помогали укрывать активы от налогов и подавать ложные налоговые декларации.

При этом швейцарский банк ссылался на банковскую тайну и защиту интересов своих клиентов, пишет Handelszeitung.

Счет в банке можно было открыть через подставное юрлицо, зарегистрированное в офшорной зоне, утверждает американская прокуратура.

На пике активности банк обслуживал более 1,1 тыс. американцев, совокупная сумма на их счетах превышала $800 млн, причем многие из этих счетов не были задекларированы.

Власти США не закрывают дело, но откладывают его рассмотрение на три года: если за это время швейцарский банк продемонстрирует добросовестность и готовность соблюдать законодательство, он будет освобожден от уголовного преследования.