Трампа и Кушнера подозревают в отмывании денег

Сотрудники Deutsche Bank составили отчет о подозрительных транзакциях фирм президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера, согласно новому репортажу в New York Times .

Об этом в понедельник, 20 мая сообщает CNN Business.

По данным источников, специалисты немецкого банка Deutsche Bank отметили транзакции в 2016 и 2017 годах, и что по крайней мере один из отчетов касался Фонда Трампа, который сейчас не существует.

Отмечается, что Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера.

Кроме того, известно что специалисты банка рекомендовали руководству Deutsche Bank уведомить минфин США об этих транзакциях.

Источники предполагают, что руководители банка не стали сообщать об этом в Минфин США, чтобы сохранить хорошие отношения с крупным клиентом.

Как известно, ранее банк предоставил главе Белого дома кредит на сумму свыше 2 млрд долларов, из которых тот еще не вернул 300 миллионов.